Fiscul scoate Ferrari-ul la licitație! Schema de 18.000.000 de lei descoperită sub mătura unei firme de curățenie
Directorul ANAF, Adrian Nica, a prezentat un nou caz spectaculos de evaziune fiscală descoperit de inspectorii instituției, după ce un bărbat și-ar fi cumpărat un Ferrari pe firma sa de curățenie. Controalele declanșate ulterior au dus la descoperirea unui prejudiciu uriaș pentru stat, estimat la aproximativ 18 milioane de lei.
Cazul a fost prezentat în cadrul unei conferințe organizate cu ocazia lansării International Fiscal Association România, unde conducerea Fiscului a vorbit despre metodele prin care încearcă să identifice contribuabilii cu risc ridicat de fraudă fiscală.
Ferrari-ul care a aprins becul roșu la ANAF
Potrivit lui Adrian Nica, mașina de lux a atras imediat atenția inspectorilor fiscali deoarece fusese cumpărată pe o firmă de curățenie, fără legătură cu domeniul auto sau cu activități care să justifice o astfel de achiziție.
„O să vindem un Ferrari curând, am văzut că un cetățean și-a luat pe firma de curățenie. Am cercetat și am descoperit evaziune fiscală de 18 milioane de lei”, a declarat șeful ANAF.
Acesta a explicat că instituția încearcă să urmărească tot mai atent achizițiile extravagante realizate prin firme, mai ales atunci când acestea nu au legătură cu activitatea economică declarată.
Modelul italian: „L-au întrebat de unde are banii pentru Aston Martin”
Adrian Nica a spus că ANAF se inspiră inclusiv din modelul aplicat în Italia, unde autoritățile fiscale verifică rapid persoanele care cumpără mașini de lux.
Șeful Fiscului a dat exemplul unui fotbalist român transferat în Italia, care ar fi intrat imediat în atenția autorităților după achiziția unui Aston Martin.
„Exista un caz al unui fotbalist român, care s-a transferat în Italia și imediat și-a cumpărat un Aston Martin. În următoarea lună, a fost oprit pe stradă de 2-3 ori de Guardia di Finanza, care l-au întrebat de unde a avut banii. Acesta e un exemplu care circulă la noi în ANAF”, a afirmat Adrian Nica la evenimentul de lansare a International Fiscal Association (IFA) România.
ANAF: 12.000 de contribuabili sunt considerați cu risc ridicat
Directorul instituției a avertizat că fenomenul evaziunii fiscale rămâne extrem de extins și a anunțat că Fiscul a identificat deja aproximativ 12.000 de contribuabili cu profil de risc ridicat.
„Nu ne cunoaștem contribuabilii. În aprilie am identificat circa 12.000 de contribuabili cu profil de risc ridicat. Vom verifica pas cu pas pe teren și vom împărți contribuabilii onești și cei pe altă cale. E îngrijorător”, a declarat șeful ANAF.
Fiscul vrea să folosească inteligența artificială pentru depistarea fraudelor
Conducerea ANAF susține că instituția încearcă să își modernizeze sistemele de control și să introducă instrumente bazate pe inteligență artificială pentru identificarea tranzacțiilor suspecte și a contribuabililor cu risc fiscal ridicat.
„Sunt multe neajunsuri. Vrem să îmbunătățim multe activități. Spre exemplu, pentru asistența contribuabililor durează luni de zile până primești un punct de vedere”, a mai spus Adrian Nica.
Acesta a precizat și că, după aderarea României la spațiul Schengen, instituția întâmpină dificultăți în colectarea anumitor informații fiscale din alte state membre, chiar dacă există schimburi oficiale de date și acces la informații despre plățile realizate cu cardul.
